Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE


Lublin

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zebrania Członków PTChPRiE na 23 maja 2025 r., godz. 17:45 w Lublinie  (sala konferencyjna ibis Styles Lublin Stare Miasto, al. Solidarności 7, 20-841 Lublin), po Lubelskim Forum Chirurgii Piersi 2025, z następującym porządkiem obrad:
 

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Powołanie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania i Sekretarza ZWZ.
  3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
  4. Ustalenie porządku obrad.
  5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
  6. Przedstawienie i omówienie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Etycznej z działalności w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego z działalności w roku 2024 i rozliczenia wyniku finansowego z roku 2024.
  7. Przedstawienie i omówienie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności w roku 2024.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2024 i rozliczenia wyniku finansowego osiągniętego za rok 2024.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego z działalności w roku 2024.
  11. Przedstawienie kandydatur i podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Komisji Etycznej.
  12. Przedstawienie nowego Regulaminu działalności Zarządu Głównego i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  13. Przedstawienie i omówienie wniosków Zarządu Głównego o dokonanie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.


W wypadku braku wymaganego kworum, w I terminie, tj. o godz. 17:45, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmie swe obrady w II terminie o godz. 18:00.

Realizując postanowienia § 46 Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Zarząd wskazuje proponowane zmiany postanowień Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych m.st. Warszawa.

Proponowane brzmienie § 2 Statutu:
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Szczecin.

Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu:

  1. Uzyskanie członkostwa w Towarzystwie w charakterze członka zwyczajnego, członka kandydata, członka seniora lub członka korespondenta następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego i po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa oraz wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
  2. Zmiana rodzaju członkostwa, osób będących już członkami Towarzystwa i spełniających przesłanki dla nabycia członkostwa innego rodzaju następuje z zachowaniem poniższych warunków:
    a.    zmiana członkostwa członka kandydata na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej po uzyskaniu przez członka kandydata tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej;
    b.    zmiana członkostwa członka zwyczajnego na członka seniora następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej po przekazaniu przez członka seniora pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zaprzestaniu działalności zawodowej.
  3. Członek towarzystwa, którego rodzaj członkostwa uległ zmianie, opłaty i składki w nowej wysokości uiści poczynając od następnego roku kalendarzowego po zmianie.

Proponowane brzmienie § 12 Statutu:

  1. Uzyskanie członkostwa w Towarzystwie w charakterze członka zwyczajnego, członka kandydata, członka seniora lub członka korespondenta następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego i po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej lub sporządzonej w formie elektronicznej (plik pdf podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym PAdES) deklaracji przystąpienia do Towarzystwa oraz wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
  2. Zmiana rodzaju członkostwa, osób będących już członkami Towarzystwa i spełniających przesłanki dla nabycia członkostwa innego rodzaju następuje z zachowaniem poniższych warunków:
    a.    zmiana członkostwa członka kandydata na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej po uzyskaniu przez członka kandydata tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej;
    b.    zmiana członkostwa członka zwyczajnego na członka seniora następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej po przekazaniu przez członka seniora pisemnej lub sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej elektronicznym podpisem zaufanym informacji o zaprzestaniu działalności zawodowej.
  3. Członek towarzystwa, którego rodzaj członkostwa uległ zmianie, opłaty i składki w nowej wysokości uiści poczynając od następnego roku kalendarzowego po zmianie.

Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu:

  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje stałe wspieranie finansowe Towarzystwa.
  2. Członków wspierających osoby fizyczne lub osoby prawne przyjmuje, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji, na podstawie podjętej uchwały Zarząd Główny.

Proponowane brzmienie § 14 Statutu:

  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje stałe wspieranie finansowe Towarzystwa.
  2. Członków wspierających osoby fizyczne lub osoby prawne przyjmuje, po złożeniu przez nich pisemnej lub sporządzonej w formie elektronicznej (plik pdf podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym PAdES) deklaracji, na podstawie podjętej uchwały Zarząd Główny.

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 lit. a) Statutu:
dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Głównemu

Proponowane brzmienie § 19 ust. 1 lit. a) Statutu:
dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie lub sporządzonego w formie elektronicznej (plik pdf podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym PAdES) Zarządowi Głównemu,

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 lit. c) Statutu:
wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

Proponowane brzmienie § 19 ust. 1 lit. c) Statutu:
wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Walnego Zebrania,

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu:
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny przez pisemne zawiadomienie członków z podaniem porządku dziennego wysłane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Proponowane brzmienie § 24 Statutu:
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny przez pisemne zawiadomienie członków z podaniem porządku dziennego wysłane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną lub sporządzoną w formie elektronicznej (plik pdf podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym PAdES) zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu:

  1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych Towarzystwa.
  2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
  3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
  4. Prezes elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.
  5. W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

Proponowane brzmienie § 27 Statutu:

  1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych Towarzystwa.
  2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
  3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
  4.  Prezes elekt zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji w następujących wypadkach:
    a.    po upływie swojej kadencji 2 letniej kadencji
    b.    na wypadek rezygnacji, ustąpienia, utraty członkostwa, śmierci dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego lub innych zdarzeń powodujących niemożność sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu Głównego. Przy czym w tym wypadku kadencja nowego Prezesa Zarządu Głównego ulega stosownemu wydłużeniu o okres odpowiadający skróconemu okresowi pełnienia funkcji Prezesa elekta, zatem wydłużona łączna kadencja nowego Prezesa Zarządu Głównego nie może być dłuższa aniżeli 6 lat.
  5. W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
  6. Członkowie Zarządu pełnia swoje funkcje do czasu wybrania nowego Zarządu.


Informujemy, iż jest możliwym uczestniczenie w obradach Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej osobiście lub poprzez pełnomocnika, któremu udzielono pisemnego pełnomocnictwa. Wzór stosownego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. W wypadku woli ustanowienia pełnomocnika prosimy o wypełnienie dokumentu pełnomocnictwa, jego podpisanie i doręczenie dokumentu pełnomocnictwa do biura Towarzystwa mieszczącego się pod adresem: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna najpóźniej do dnia 20 maja 2025 r. lub złożenie pisemnego oryginału pełnomocnictwa przed Zebraniem.

Dopuszczalnym jest również nadesłanie pełnomocnictwa w formie elektronicznej podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Podpis profilem zaufanym nie spełnia tego wymogu.

Biuro Zarządu Głównego deklaruje swą gotowość do udzielenia Państwu wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych z uczestnictwem i planowanym przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Ustalenie list obecności i głosowania odbywać się będą z wykorzystaniem urządzeń do elektronicznego obliczania.


Zarząd Główny PTChPRiE

Załączniki: